2008年06月26日沪市证券交易所公告 |
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(2008年06月26日 08:00 系统管理员) |
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(600019)“宝钢股份”公布分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
宝山钢铁股份有限公司本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称:分
离交易可转债)网上发行中签号码已于2008年6月25日产生,中签号码为:
末“三”位数:961,484,684,884,284,084;
末“四”位数:3890;
末“六”位数:381347,631347,881347,131347;
末“八”位数:23785652,16893894,13767582,37457024,88451905,91878674,8
2173503
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1手(10张,1000元)公司分离
交易可转债.
(600029)“南方航空”公布股东大会决议公告
中国南方航空股份有限公 司于2008年6月25日召开2007年度股东大会及2008年
第一次A股,H股类别股东大会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度经审核合并财务报表.
二,同意公司根据有关规定对2007年初财务报表相关项目进行调整.
三,通过公司2007年度利润分配方案.
四, 续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司2008年国
际及境内审计师.
五, 同意董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任
担保事宜.
六,选举张薇为公司第五届监事会监事.
七, 同意公司拟分两次向全国银行间债券市场机构投资者发行40亿元短期融资
券(期限在一年以内).
八,通过公司资本公积金转增股本方案:以2007年12月31日的总股数4374178000
股为基数,每10股转增5股.该方案尚需商务部批准.
九,授权董事会在获得商务部关于公司资本公积金转增股本的批准后,对公司章
程进行文字修改.
十,同意公司控股子公司厦航向美国波音公司购买20架波音737系列飞机.
十一, 同意公司拟分期向全国银行间债券市场机构投资者发行不超过15亿元三
年期中期票据.
(600061)“中纺投资”公布公告
中纺投资发展股份有限公司日前接到控股股东中国纺织物资( 集团)总公司(下
称:中纺集团)转发的中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)有关批复文件,中
纺集团经国务院国有资产监督管理委员会批准整体划转到国家开发投资公司(下称:
国开投资),成为国开投资的全资子公司,公司的实际控制人变为国开投资.中国证监
会核准豁免国开投资因国有股权无偿划转而应履行的要约收购义务.
(600068)“葛洲坝”公布公开发行分离交易可转债的提示性公告
中国葛洲坝集团股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转
换公司债券(简称:分离交易可转债)的有关事项作如下提示:
本次发行分离交易可转债总额为139000万元, 按票面金额(100元人民币/张)平
价发行;债券期限为6年;票面利率预设区间为0. 6%-1.5%;每手公司分离交易可转债
的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证;权证的存续期为认股权证上
市之日起18个月;行权比例为2:1;初始行权价格为人民币9.19元/股.
本次发行向公司原A股股东优先配售(配售比例不超过本次发行规模的40%), 优
先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金
申购相结合的方式发行.原A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记
日收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.48元, 再按1000元1手转换成手数.原A股
股东可优先认购的数量上限为551374手, 其中公司控股股东中国葛洲坝集团公司按
承诺以其所持的725045789股优先配售100000手.优先配售缴款日及网上, 网下申购
日均为2008年6月26日,其中优先配售缴款时间及网上申购时间均为上海证券交易所
交易系统的正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00);优先认购代码为“704068”,
认购简称?? “葛洲配债”.
原A股股东除参加优先认购外,还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的
申购.网上,网下预设的发行数量比例为50%:50%.一般社会公众投资者网上申购代码
为“733068”,申购简称为“葛洲发债”,每个账户申购数量上限为69.5万手(695万
张,69500万元);参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)
,申购数量上限为69.5万手(695万张,69500万元).
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制.
(600081)“东风科技”公布公告
根据有关规定,东风电子科技股份有限公司工会委员会召开全体委员会议,会议
同意刘同建出任公司监事会职工监事职务.
(600093)“禾嘉股份”公布股东大会决议公告
四川禾嘉股份有限公司于2008年6月25日召开2007年年度股东大会,会议审议通
过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
三,通过公司执行新会计准则后关于公司会计政策和会计估计变更的议案.
四,续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.
五,通过修订《公司章程》的议案.
(600098)“广州控股”公布董事会决议公告
广州发展实业控股集团股 份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四
届三十六次董事会,会议审议同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(
下称: 电力公司)通过其参股25%的子公司广东红海湾发电有限公司(下称:红海湾公
司)投资建设汕尾发电厂一期3,4号机组工程.该工程总投资约48.6亿元,最终投资额
以相关政府部门核准为准, 注册资本金占总投资的25%.电力公司将通过自筹资金方
式,按照股权比例,分期向红海湾公司追加投入注册资本金.
(600101)“明星电力”公布公告
为应对唐家山堰塞湖溃坝泄洪,保护饮用水源,四川明星电力股份有限公司所属
龙凤电厂从2008年6月11日起停止发电.目前,涪江来水情况已趋于正常,龙凤电厂从
2008年6月25日起恢复引水发电.
(600101)“明星电力”公布董事会公告
四川明星电力股份有限公司近日收到遂宁市中级人民法院转来的处置公司原控
股股东深圳市明伦集团有限公司案件执行款项1942079.58元.
(600107)“美尔雅”公布董事会决议暨对外担保公告
湖北美尔雅股份有限公司 于2008年6月25日以传真表决方式召开七届十一次董
事会, 会议审议同?夤疚毓勺庸净剖藕阶频旯芾碛邢薰玖奖实狡诘?
银行贷款转贷提供信用担保(在黄石市商业银行开发区支行120万元, 转贷期限为一
年;在黄石市农村信用合作社140万元贷款,转贷期限为两年).
截止公告日, 公司对外担保总额为人民币680万元,其中300万元为逾期担保;对
控股子公司担保总额为人民币380万元.
(600116)“三峡水利”公布股东大会决议公告
重庆三峡水利电力( 集团)股份有限公司于2008年6月25日召开2007年年度股东
大会,会议审议通过如下决议:
一, 通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末公司总股本209563200股为基
数,每10股派1元(含税).
二,通过关于公司2008年度经营及固定资产投资计划的议案.
三,通过公司2007年年度报告及其摘要.
四,核定2008年公司对外融资余额不超过80000万元.
五,通过《公司章程》修订案.
六,续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计服务机构.
七,同意刘星辞去公司独立董事职务,聘请刘淑蓉为公司第五届董事会独立董事
.
(600122)“宏图高科”公布2008年中期业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2008年1-6月净利润将
比上年同期(净利润为25491253.70元)增长50%以上, 具体财务数据将在2008年半年
度报告中予以详细披露.
(600131)“岷江水电”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川岷江水利电力股份有 限公司于2008年6月25日以通讯方式召开四届十九次
董事会, 会议决定于2008年7月11日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议公司
以资产抵押向建设银行成都岷江支行申请两笔借款的议案.
(600148)“长春一东”公布2007年度利润分配实施公告
长春一东离合器股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派0.35元(
含税).
股权登记日:2008年7月1日
除息日:2008年7月2日
现金红利发放日:2008年7月7日
(600149)“华夏建通”公布股东大会决议公告
华夏建通科技开发股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案:不分配,不转增.
二,通过公司2007年年度报告及其摘要.
(600173)“卧龙地产”公布董事会决议公告
卧龙地产集团股份有限公 司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届十八次
董?禄?,会议审议通过如下决议:
一,同意公司拟受让李凤仙(为公司实际控制人的家人),李丽珍,徐一敏,钱秀珍
等四人分别持有的武汉卧龙房地产开发有限公司(下称“武汉卧龙”)2.079%,1.04%
,0.416%,0.333%,共计3.868%的个人股权.公司拟以投资额为依据,以1:1.324的价格
受让四人股权, 共计502.2万元.公司受让上述股权后,将持有武汉卧龙100%的股权.
公司受让李凤仙所持股权事项构成关联交易.
二,通过公司组织结构调整议案.
(600180)“九发股份”股东公布简式权益变动报告书
青岛嘉瑞祥商贸有限公司(下称:嘉瑞祥商贸)以竞买人的身份,通过参加由法院
委托相关拍卖公司组织的原山东九发集团公司持有的山东九发食用菌股份有限公司
(简称:九发股份)1357万股股权(占九发股份总股本的5.41%)的公开拍卖,以每股4.1
5元的价格竞得上述股份.本次权益变动后,嘉瑞祥商贸持有九发股份1357万股股权.
(600180)“九发股份”公布股票将实行退市风险警示公告
由于山东九发食用菌股份有限公司连续两年亏损,根据有关规定,公司股票将于
2008年6月27日被实行退市风险警示的特别处理, 公司股票简称将变更为“*ST九发
”,证券代码保持不变,股票报价的日涨跌幅限制为5%.
如若公司2008年度末未能扭转亏损局面,公司股票可能被暂停或终止上市.
(600180)“九发股份”公布公告
山东九发食用菌股份有限公司近日收到潘卫权请求辞去公司董事职务的书面辞
职报告.根据有关规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效.
(600180)“九发股份”2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,993,271,613.54 2,096,589,630.77
所有者权益(或股东权益) 192,556,737.11 296,021,953.12
归属于上市公司股东的每股净资产 0.77 0.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -49,282,937.37 -49,282,937.37
基本每股收益 -0.1963 -0.1963
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.1963 -0.1963
全面摊薄净资产收益率(%) -17.39 -17.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -17.39 -17.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
(600180)“九发股份”2007年年度主要财务指标
单位:人民币百万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 168.59 612.67
归属于上市公司股东的净利润 -472.61 -159.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -472.17 -117.65
基本每股收益(元) -1.88 -0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -1.88 -0.65
全面摊薄净资产收益率(%) -208.37 -22.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -208.18 -23.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 -0.31
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,096.59 2,174.69
所有者权益(或股东权益) 296.02 771.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.90 2.79
公司2007年年报经审计,审计意见类型:有保留有强调事项.
(600180)“九发股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
山东九发食用菌股份有限 公司于2008年6月23日召开四届三次董事会临时会议
及四届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度报告及其摘要.
二,通过公司2008年第一季度报告.
三,通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增.
四,通过公司关于会计政策,会计估计变更的议案.
五,通过公司关于会计差错更正的议案.
六, 通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司2008年度审计工作
的议案.
董事会决定于2008年7月29日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它
事项.
(600203)“福日电子”公布公告
福建福日电子股份有限公司现已收到参股公司国泰君安证券股份有限公司2007
年度的利润分红款15332369元人民币.
(600208)“新湖中宝”公布2008年公司债券发行的提示性公告
新湖中宝股份有限公司现将2008年公司债券发行的有关事项提示如下:
本期债券发行规模为不超过人民币14亿元(1400万张), 按面值(100元/张)平价
发行;债券期限为8年;票面利率为9.00%, 公司有权在本期债券存续期间第3年和第6
年付息日上调本期债券后续期限的票面利率; 本期债券持有人有权在债券存续期间
第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司.
本期债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式, 网上发行规模预设为不
低于本期债券发行规模的30%.
网上发行时间为2008年7月2日上海证券交易所交易系统的正常交易时间, 发行
代码为“751999”, 简称为“08新湖债”,投资者网上认购次数不受限制.网下发行
时间为2008年7月2日至8日(共5个交易日)每日的9:00-17:00, 参与网下认购的每个
投资者的最低认购数量为1000张(10万元), 超过1000张的必须是500张(5万元)的整
数倍.
本期债券由?＜鋈?(主承销商)西南证券有限责任公司组织承销团, 承销团根据
最终确定的发行规模采取余额包销的方式承销.
(600211)“西藏药业”公布重大事项进展公告
西藏诺迪康药业股份有限公司于2008年6月5日向成都达义物业有限责任公司(
下称:成都达义)发出有关提示函, 要求成都达义按已签署的关于确保履行《房地产
项目合作协议》给付义务的《补充协议》(下称:《补充协议》)的约定, 在2008年6
月30日之前向公司支付人民币4250万元.
成都达义于2008年6月10日回函, 其于2008年4月28日收到云南省昆明市中级人
民法院(下称:昆明中院)有关《民事裁定书》及《协助执行通知书》,要求成都达义
暂停向被申请人公司支付债权6843.29万元;何时支付, 昆明中院另行通知.因此,成
都达义在没有收到昆明中院的《支付通知》之前,不能履行给付义务.
上述回函表明, 公司无法在《补充协议》约定期限之前收回成都达义应归还的
人民币4250万元欠款.
目前,公司正在协调解决该事项.
(600222)“太龙药业”公布股东出售股份情况公告
河南太龙药业股份有限公司接股东河南开祥化工有限公司(下称: 开祥化工)的
通知,从2008年3月26日至6月24日收盘,开祥化?ねü虾Ｖと灰姿遗平灰桌奂?
出售公司股份4011000股(占公司股份总额的1.26%),减持价格不低于4.1元/股.
至此, 开祥化工尚持有公司股份30565002股(占公司股份总额的9.64%),其中有
限售条件的流通股为25812002股,仍为公司第二大股东.
(600243)“青海华鼎”公布董事会决议公告
青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月24日召开四届三次董事会,会议审议通
过以下决议:
一,选举毛振华为公司第四届董事会副董事长.
二,通过关于修改《公司章程》部分条款的议案.
三, 通过公司调整2007年年度股东大会通过的关于为控股子公司青海华鼎齿轮
箱有限责任公司担保期间的议案:将原有担保的期限(2年)更改为至本息偿清为止.
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议.
(600256)“广汇股份”公布股权质押公告
新疆广汇实业股份有限公司接第一大股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公
司(持有公司股份363143713股, 占公司总股本的41.93%,下称:广汇集团)通知,广汇
集团将持有的公司有限售条件股份91470000股(占公司总股本的10.56%)质押给中信
信托有限责任公司,并已于2008年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了上述股权的质押登记手续.
截至目前, 广汇集团已累计质押其持有的公司有限售条件股份269811252股(占
公司总股本的31.15%).
(600279)“重庆港九”公布股票交易异常波动公告
重庆港九股份有限公司股票于2008年6月23日-25日连续三个交易日收盘价格跌
幅累计偏离值达到20%,属股票交易异常波动.
公司于2008年6月23日公告 了审议重大资产重组事项的董事会决议公告和《资
产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》.截至本公告发布之日,公司经
营业务一切正常,未有应披露而未披露的重大事项.
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》, 《证券时报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意风险.
(600283)“钱江水利”公布董监事会决议公告
钱江水利开发股份有限公司于2008年6月25日召开四届一次董, 监事会,会议审
议通过如下决议:
一,选举何中辉为公司第四届董事会董事长.
二,选举张棣生为公司第四届董事会副董事长,并聘任其为公司总经理.
三,聘任吴天石为公司副总经理兼任公司董事会秘书,贾庆洲为公司董事会证券
事务代表.
四,选举周吉为公司第四届监事会主席.
(600283)“钱江水利”公布股东大会决议公告
钱江水利开发股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
三,通过续聘浙江天健会计师事务所的议案.
四,选举产生公司第四届董,监事会董,监事及独立董事.
五,通过公司为控股子公司提供担保的议案.
六,通过公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案.
七,通过关于公司会计估计变更的议案.
八,通过公司与钱塘房产集团组建房地产公司(钱塘房产受让公司控股子公司钱
江水利置业投资有限公司49%股权)的议案.
(600284)“浦东建设”公布董事会决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司于2008年6月18日-24日以通讯方式召开四届十
一次董事会,会议审议同意开设募集资金银行专项帐户.
(600284)“浦东建设”公布增发A股网下发行结果及网上中签率公告
上海浦东路桥建设股份有限公司公开增发120000000股人民币普通股(A股)的网
上,网下申购已于2008年6月23日结束.
公司原无限售条件?啥ü嫌畔扰涫?1792737股(占本次发行总量的1.49%)
;网上发行中签率为100%, 社会公众投资者配售股数为26051000股(占本次发行数量
的21.71%);本次发行网下无机构投资者参与申购.承销团包销92156263股(占本次发
行总量的76.80%).
(600300)“维维股份”公布股权解押及质押公告
维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称“维维集团”)
通知, 维维集团将原质押给中国农业发展银行徐州分行营业部(下称“农发行”)的
公司有限售条件流通股1400万 股于2008年6月23日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了质押登记解除手续;同时将上述股份质押给农发行,并办理了证
券质押登记手续.
(600308)“华泰股份”公布股东大会决议公告
山东华泰纸业股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议对本
次提案作出如下决议:
一,通过公司2007年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案:以现有股本548645233股为基数,每10股派
2.80元(含税).
三,续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构.
四,通过公司部分独立董事变动的议案.
五,通过公司日常关联交易?榈囊榘?.
六,通过关于《公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议》的议案.
七,未通过关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案.
(600312)“平高电气”公布关联交易公告
根据河南平高电气股份有限公司四届四次董事会临时会议决议, 公司与各关联
方续签和修订有关日常采购,销售及土地租赁的关联交易协议,即日常关联交易框架
协议,关联采购通过公开集中招投标的办法来确定采购价格;关联销售遵循公平合理
的原则,销售原材料及半成品定价采用成本加成法,销售产成品劳务定价与对外销售
基本一致; 土地租赁依据平顶山市地方税务局转发的有关通知内容的规定确定租赁
价格.协议有效期为三年.
(600312)“平高电气”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
河南平高电气股份有限公 司于2008年6月23日以通讯方式召开四届四次董事会
临时会议,会议审议通过如下决议:
一,通过关于修改公司章程的议案.
二,通过公司董,监事及高管人员持股变动管理办法.
三,通过关于公司与各关联方签署日常关联交易协议的议案.
四,同意公司向中国民生银行郑州分行申请办理人民币2亿元整的一年期综合授
信业务,该授信由平高集团有限公司提供连带责任担保.
五,同意公司以不超过1亿元人民币的资金参加竞拍平顶山市高新技术开发区48
2亩建设用地,用于建设公司高压开关重大装备产业基地.
六, 通过公司为许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司许昌分行申请
办理的一年期短期授信人民币1亿元整提供一次性连带责任担保的议案.
截止目前,公司对外担保总额为人民币3.41亿元(包括本次担保),无逾期担保.
董事会决定于2008年7月11日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上有
关及其它事项.
(600339)“天利高新”公布2008年上半年度业绩预增公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算, 预计2008年上半年
度实现净利润与去年同期(已披露净利润为16682178.81元, 本次预测是以调整所得
税后的净利润21649490.52元为比较基数)相比增长200%以上,具体数据将在公司200
8年半年度报告中披露.
(600340)“国祥股份”公布公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司正在筹划重大重组事宜, 因该重大事项存在不
确定性,公司股票自2008年6月26日起停牌.
公司拟在本公告刊登后30天内根据有关规定召开董事会审议重大资产重组预案
(下称:重组预案), 股票将于公司披露重组预案后恢复交易,若公司未能在上述期限
内召开董事会审议重组预案的, 公司股票将于2008年7月26日恢复交易.并且公司在
股票恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项.
(600385)“ST金泰”公布股东大会决议公告
山东金泰集团股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案.
三,续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构.
(600387)“海越股份”公布2007年度利润分配实施公告
浙江海越股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派1元(含税).
股权登记日:2008年7月1日
除息日:2008年7月2日
现金红利发放日:2008年7月9日
(600401)“*ST申龙”公布股票交易异常波动公告
江苏申龙高科集团股份有限公司股票价格于2008年6月20日-24日连续三个交易
日内触及跌幅限制,属于股票交易异常波动.
经核实,公司目前生产经营情况正常;经书面征询,截止目前,公司控股股东江苏
申龙创业集团有限公司没有应予以披露而未披露的事项;2008年6月25日, 公司控股
子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司股权转让事宜取得重大进展.
董事会确认, 截止目前,除上述涉及的有关事项外,公司没有任何根据有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划, 商谈,意向,协议等和对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息.
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》, 《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险.
(600401)“*ST申龙”公布提示性公告
2008年6月25日,江苏申龙高科集团股份有限公司与韩国SK Networks Co.,Ltd.
(下称“SK公司”)就公司控股60. 32%的子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司(目前
尚未投产运营,截止2008年5月31日未经审计的净资产为58711241.21元,下称“赛生
公司”)股权转让事宜达成合作意向.公司及赛生公司其它两位股东同意将其合计持
有的赛生公司100%的股权全部转让给SK公司, 股权转让的具体交易价格以相关评估
机构出具的评估结果为基础协商确定, 因该部分资产减值金额较大并且存在巨大贬
值风险, 预计公司股权转让的最终价格较低,可能对公司产生较大损失.公司已取得
上述两股东同意授权公司代为签署其?盟秩竟扇ǖ墓扇ㄗ靡庀蚴橹?
权委托书.
上述合作意向仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险.
(600480)“凌云股份”公布董事会决议公告
凌云工业股份有限公司于2008年6月24日以通讯方式召开三届十六次董事会,会
议审议同意公司为控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司拟向招商银行哈尔滨
和兴支行(下称:和兴支行)申请1500万元的流动资金贷款(期限一年)提供不超过150
0万元贷款担保, 担保有效期至2010年12月31日.公司与和兴支行的相关保证合同将
于近期签署.
公司累计提供贷款担保23500万元(包括本次担保),全部为对控股子公司或全资
子公司提供的担保,无逾期对外担保.
(600497)“驰宏锌锗”公布关联交易公告
根据云南驰宏锌锗股份有限公司与其控股股东的控股企业云南永昌铅锌股份有
限公司(下称“永昌公司”)签订的《原料购销合同》的约定, 公司向永昌公司以随
行就市价格采购铅精矿,全年预计采购量约3000金属吨,合同履行期限自2008年3月1
日到2008年12月31日,根据市场价初步预计累计发生交易总额约为5000万元.
本次交易构成关联交易.
(600497)“驰宏锌锗”公布董事会临时会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公 司于2008年6月25日以通讯方式召开三届十五次董事
会临时会议,会议审议通过如下决议:
一,通过公司向云南永昌铅锌股份有限公司购买铅精矿的议案.
二,通过关于聘任公司高管人员的议案.
三,通过公司独资设立云南驰宏资源勘查开发有限公司,注册资本2700万元.
四,同意公司向云南省兰坪县提供爱心扶贫救助资金350万元.
(600540)“新赛股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2008年6月24日召开三届十九次董事会,会
议审议通过以下决议:
一,通过公司关于霍热分公司综合加工厂改建项目的议案,该改建项目计划投资
总额1539.07万元.
二,通过关于修订《公司章程》部分条款的议案.
三,通过续聘五洲松德联合会计事务所为公司2008年审计机构的议案.
董事会决定于2008年7月11日上午召开2008年第2次临时股东大会, 审议以上有
关及其它事项.
(600555)“九龙山”公布股东大会决议公告
上海九龙山股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议通
过如下决议:
一,通过公司2007年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案.
三,聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计师.
四,选举产生公司第四届董,监事会董,监事及独立董事.
五, 通过公司及其控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进
行互保事宜的议案.
(600569)“安阳钢铁”公布临时股东大会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2008年6月25日召开2008年第一次临时股东大会,会议
审议通过公司2008年度日常关联交易事项的议案等事项.
(600575)“芜湖港”公布有限售条件流通股第二次上市流通公告
芜湖港储运股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股17790000股将于20
08年6月30日起上市流通.
(600602)“广电电子”公布董事会公告
上海广电电子股份有限公 司于2008年6月23日收到上海市国有资产监督管理委
员会(下称“国资委”)有关批复文件, 公司非公开发行股份及上海广电(集团)有限
公司认购所发行股份的方案已获得国资委批准.
(600603)“ST兴业”公布董事会临时会议决议公告
上海兴业房产股份有限公 司于2008年6月25日召开第六届董事会2008年临时会
议,会议审议通过以下决议:
公司董事会于会前收到股东徐永珍的一致行动人江苏银洲置业集团(下称:银洲
集团)函告, 鉴于最近经济环境和证券市场的一些变化,以及银洲集团对公司债务及
历史遗留问题处置需要一定时间才能理清并提出确实的方案, 银洲集团决定暂时收
回向公司董事会提交的《公司2008年非公开发行股票的建议书》.为此,董事会决定
目前不进行非公开发行股票, 本次重大事项取消.公司股票将于2008年6月27日起恢
复交易.
公司董事会承诺, 在公司股票恢复交易后的三个月内不再讨论重大资产重组事
项.
(600616)“第一食品”公布公告
上海市第一食品股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文
件,经审核,其对公司报送的关于重大资产重组暨关联交易方案无异议.
(600634)“海鸟发展”公布股东大会决议公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年6月25日召开2007年年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
三,通过公司关于续聘会计师事务所的议案.
四,选举程鏖为公司董事会董事.
(600639)“浦东金桥”公布股东大会决议公告
上海金桥出口加工区开发 股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大
会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:每10股派1.1元(含税).
二,通过公司2007年年度报告.
三,续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构.
(600649)“城投控股”公布公告
上海城投控股股份有限公 司于2008年6月25日收到中国证券监督管理委员会有
关批复文件,核准公司向上海市城市建设投资开发总公司(下称:开发总公司)发行4.
137亿股人民币普通股购买相关资产;豁免开发总公司因以资产认购公司本次发行股
份而增持4.137亿股股份,导致合计持有公司55.61%的股份而应履行的要约收购义务
.
(600654)“飞乐股份”公布监事会决议公告
上海飞乐股份有限公司于2008年6月25日召开六届九次监事会,会议选举曹德豪
为公司第六届监事会主席.
(600654)“飞乐股份”公布股东大会决议公告
上海飞乐股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议通过
如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案.
二,通过关于董,监事及独立董事变更的议案.
三,通过关于聘?位峒剖κ挛袼囊榘?.
(600695)“大江股份”公布股票交易异常波动公告
上海大江(集团)股份有限公司A股股票价格于2008年6月23日至25日连续三个交
易日跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动.
经核实, 除公司于2008年6月20日披露的《公司向特定对象发行股份(A股)购买
资产暨关联交易预案》和《关于撤销股票交易其他特别处理的公告》外, 公司目前
生产经营正常, 没有影响公司股价波动的事宜.公司及其控股股东,实质控制人均确
认不存在应披露而未披露的重大信息.
公司董事会确认,截止目前且在未来三个月内,公司没有任何根据有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划, 商谈,意向,协议等和对公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息.
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》, 《大公报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险.
(600703)“S*ST天颐”公布股东股权解除冻结及股权过户完成公告
天颐科技股份有限公司近日获悉, 湖北省荆州市中级人民法院向中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司申请, 解除了公司原大股东湖北天发实业集团有限公
司(下称:天发实??)持有公司2714.85万股国有法人股股权的质押登记及司法冻结登
记.同时, 福建三安集团有限公司(下称:三安集团)已办理了其通过司法拍卖方式竞
得的天发实业持有公司5429. 70万股国有法人股股份(占公司总股本的45.43%)的过
户登记手续, 过户后的股份性质变更为社会法人股.至此,三安集团成为公司第一大
股东.
(600711)“ST雄震”公布股权质押公告
厦门雄震集团股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的通知,公司第三大股东北京大有富矿投资有限公司于2008年6月24日将其持有
的公司限售流通股5454600股质押给大连裕坤实业有限公司.
(600717)“天津港”公布董监事会决议公告
天津港股份有限公司于20 08年6月25日召开五届十一次董事会及五届十次监事
会,会议审议同意公司以部分资产(截止2008年4月30日的评估值为37434.77万元,该
评估结果已经天津市国有资产管理部门备案)和现金16044. 41万元人民币对其全资
子公司天津港集装箱货运有限公司(下称:箱货公司)增资,即公司本次向箱货公司增
资金额总计为53479.18万元.增资后, 箱货公司注册资本变更为64582.00万元,公司
仍持有100%的股权.
本次增资尚需办理?ど痰羌亲⒉岜涓?,领取营业执照等事宜.
(600741)“巴士股份”公布股票交易异常波动公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司股票于2008年6月23日-25日连续三个交易日
内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动.
经核实, 公司及其第一大股东确认除公司已披露的重大资产出售及发行股份购
买资产暨关联交易事项外,公司无其他应披露而未披露的事项.
董事会确认,除前述已披露事项外,公司没有其他任何根据有关规定应予披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划, 商谈,意向,协议等和对公司股票交易价格产
生较大影响的信息.
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》, 《中国证券报》和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险.
(600750)“江中药业”公布关联交易公告
根据江中药业股份有限公司四届二十次董事会决议, 公司拟向控股股东江西江
中制药(集团)有限责任公司收购其拥有的位于江西省南昌市湾里区招贤大道104580
0平方米(约合1570亩)工业用地土地使用权(该等土地现由公司租赁使用).根据中华
人民共和国国土资源部网上公布相关标准,该地区工业用地基准地价为每平方米288
元,标的土地折合总价为30119.04万元;根据有关《土地估价报告》(估价基准日200
8年6月20日), 标的土地单位面积价值为294.91元/平方米,土地总价为人民币30841
万元.综合上述价格因素,交易双方协商确定标的土地交易价格为人民币3亿元.
上述土地资产的具体收购方式将提请股东大会授权董事会按照有关要求开展,
可选择方式为直接受让土地使用权或受让该土地使用权对外投资成立的公司的全部
股权.
上述交易构成关联交易.
(600750)“江中药业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
江中药业股份有限公司于 2008年6月25日召开四届二十次董事会及四届十二次
监事会,会议审议通过如下决议:
一,通过关于调整公司部分董,监事及独立董事的议案.
二,通过关于修改公司章程个别条款的议案.
三,通过关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案.
董事会决定于2008年7月11日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事
项.
(600771)“ST东盛”公布股东股权冻结公告
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉, 东盛科技股份有限公司股
东西安东盛集团有限公司(下称: 东盛集??)因涉及与上海浦东发展银行广州五羊支
行的诉讼, 广州市越秀区人民法院将东盛集团持有的公司54048266股受限制流通股
股份予以轮候冻结,冻结期限自2008年6月24日起,冻结期限两年.
(600778)“友好集团”公布董事会决议公告
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年6月25日召开五届十三次董事会,会议审
议通过如下决议:
经公司与新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司(注册资本人民币1000万元整,
公司持有其51%的股份, 下称:天百商贸)另一股东方协商,拟共同对天百商贸进行增
资扩股,其中公司以现金出资510万元,认购本次增资额的51%.本次增资扩股后,天百
商贸注册资本为人民币2000万元整,双方持股比例保持不变.
(600795)“国电电力”公布公告
国电电力发展股份有限公司近日与内蒙古三维资源集团股份有限公司共同投资
组建的国电内蒙古晶阳能源有限公司正式成立,注册资本为人民币1000万元,其中公
司出资600万元,占注册资本60%.
(600800)“SST磁卡”公布股东大会决议公告
天津环球磁卡股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
三,通过公司生产研发基地建设进展的报告.
四,通过关于终止向天津市人民印刷厂购买6380亩土地协议的议案.
(600804)“鹏博士”公布控股股东减持股份公告
成都鹏博士科技股份有限 公司于2008年6月24日接到第一大股东深圳鹏博实业
集团有限公司(在公司实施2007年半年度公积金转增股本方案后,持有公司股份5830
.56万股,占公司总股本58359.216万股的9.99%,其中1417.9608万股已获得上市流通
权,下称“鹏博集团”)通知,鹏博集团在2008年1月10日至6月24日之间,通过上海证
券交易所交易系统共减持公司无限售条件流通股1300.0568万股,其中:2008年1月10
日至6月3日之间,共减持420.8008万股;2008年6月4日至24日之间,共减持49.2560万
股;2008年6月24日, 以大宗交易的方式减持830万股;交易金额分别为10914.244838
万元,632.784296万元及9960万元.
鹏博集团承诺, 以上减持股份所获资金全部用于支付和解决其收购成都三益特
钢有限责任公司的股权转让款及该公司对公司的债务.
减持后,鹏博集团持有公司股份5071.4791万股[占公司目前股份总数64195.137
6万股(公司已于2008年6月3日实施了每10股送1股的2007年度分配红股方案)的7.90
%;其中, 有限售条件流通股4853.8591万股,无限售条件流通股217.62万股],另鹏博
集团通过其控股的深圳市聚达苑投资有限公司间接持有公司限售流通股份3080万股
,鹏博集团直接及间接持有公司股份合计8151.4791万股(占公司目前股份总数的12.
698%),仍为公司第一大股东.
(600815)“厦工股份”公布2007年度分红派息及转增股本实施公告
厦门厦工机械股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为:每10股转增2股派0.3元(含税).
股权登记日:2008年7月1日
除权除息日:2008年7月2日
新增可流通股份上市日:2008年7月3日
现金红利发放日:2008年7月9日
实施转增后,按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.30元.
(600825)“新华传媒”公布2007年度资本公积金转增股本实施公告
上海新华传媒股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为: 每10股
转增5股.
股权登记日:2008年7月1日
除权日:2008年7月2日
新增可流通股份上市流通日:2008年7月3日
实施本次转股方案后,按新的总股本580493250股摊薄计算的2007年度每股收益
为0.12元.
(600829)“三精制药”公布2007年度利润分配实施公告
哈药集团三精制药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派1. 00
元(含税).
股权登记日:2008年7月1日
除息日:2008年7月2日
现金红利发放日:2008年7月7日
(600864)“哈投股份”公布控股股东所持股份质押借款公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司接控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司( 目前
持有公司有限售条件流通股101591247股, 占总股本的37.19%,下称:哈投集团)的通
知,哈投集团将其持有的公司限售流通股中的25000000股质押给国家开发银行,为其
拾年期借款21680万元人民币提供质押担保,目前已在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完质押登记手续,质押登记日为2008年6月24日.
(600868)“*ST梅雁”公布临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年6月25日召开2008年第一次临时股东大会,
会议审议通过关于转让广西柳州红花水电有限责任公司股权的决议.
(600868)“*ST梅雁”公布董事会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年3月27日与广东省广新外贸集团有限公司(
下称:广新外贸)签订了《股权转让意向书》,由于在该意向书的有效期90天内,公司
与广新外贸下属的广东广新投资控股有限公司就股权转让事宜未取得实质性进展,
因此该意向书的全部条款从公告之日起自然失效,股权转让事宜就此终止.
(600890)“ST中房”公布大股东股权司法冻结公告
中房置业股份有限公司近日获悉, 因招商银行股份有限公司深圳罗湖支行与中
房集团南方置业有限公司,中国房地产开发集团公司(公司第一大股东,持有公司144
387013股限售流通股,下称:集团公司)借款合同纠纷一案,广东省汕尾市城区人民法
院继续冻结了集团公司持有的公司128807013股限售流通股(其中72193506股已质押
),冻结期限自2008年6月27日至2010年6月26日止.
(600898)“三联商社”公布第二大股东所持公司股份拍卖进展及再次拍卖公告
三联商社股份有限公司获悉,济南市中级人民法院(下称:济南中院)委托山东嘉
禾国际拍卖有限公司(下称:嘉禾拍卖)于2008年6月17日对公司第二大股东山东三联
集团有限责任公司(下称: 三联集团)所持公司有限售条件的流通股22765602股进行
拍卖,现买受人已放弃买受该部分股份.鉴于上述情况,公司申请股票于2008年6月26
日复牌.
另,公司获悉,济南中院委托嘉禾拍卖于2008年7??9日10时在济南中院二楼新闻
发布中心,再次拍卖三联集团所持公司前述股份,参考价人民币2.48元/股.
(600966)“博汇纸业”公布董事会临时会议决议公告
山东博汇纸业股份有限公 司于2008年6月25日召开2008年第一次董事会临时会
议,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告(下称:鉴证报告)更正的
议案:根据中国证监会有关文件规定,中瑞岳华会计师事务所有限公司对《公司前次
募集资金使用情况专项报告》进行了修订,并重新出具了鉴证报告.修订后的鉴证报
告详见2008年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
(600970)“中材国际”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中国中材国际工程股份有 限公司于2008年6月25日以通讯方式召开三届四次董
事会临时会议,会议审议通过以下决议:
一, 同意公司向尼日利亚 Dangote 集团附属公司开具的7*6000t/d水泥工程总
承包项目预付款保函金额由合同金额的7%增加至920441703. 55美元加10262434.25
欧元,保函期限不变.
二, 批准公司根据与句容台泥水泥有限公司签署的总承包协议的约定向该公司
开具履约保函,保函金额为122736000元人民币,保函期限为24个月.
三,批准公司根据和越南公清水泥股份有限公司(下称:公清水泥)签署的越南公
清水泥厂日产10000吨熟料水泥 生产线建设总承包合同的约定向公清水泥开具履约
保函(17295000美元)和预付款保函(25942500美元), 两笔保函期限均为收到预付款
之日起生效至PAC或保函生效之日起31个月止.
四,通过公司控股子公司对外担保的议案:
公司控股93%的子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(下称:天津院)拟为其
控股55%的子公司中天仕名科技集团有限公司(下称:中天仕名)拟在银行申请的3. 7
亿元授信提供担保.
中天仕名拟为天津院向中信实业银行申请的3亿元授信提供担保; 拟为控股91%
的子公司中天仕名(徐州)重型机械有限公司在交通银行5000万元授信额度提供担保
(其中2000万元为到期续展);为控股53%的子公司中天仕名(淄博)重型机械有限公司
在中国银行4000万元授信额度提供担保(其中2000万元为到期续展);为控股50%的子
公司常熟仕名重型机械有限公司在建设银行2000万元授信额度提供担保( 为到期续
展).上述担保期限均为一年.
本次担保发生后, 公司控股子公司累计担保数量为人民币78000万元(包括2007
年度中天仕名对外担保6000万元到期续展),截至2008年5月31??,公司及控股子公司
没有任何逾期对外担保.
董事会决定于2008年7月11日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议上述第
四项议案.
(601007)“金陵饭店”公布股东大会决议公告
金陵饭店股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议通过
以下决议:
一,通过公司2007年年度报告及摘要.
二, 通过公司2007年度利润分配方案:以公司2007年末总股本300000000股为基
数,每10股派1元(含税).
三,续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.
四,通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案.
五,通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案.
(601186)“中国铁建”公布董事会决议公告
中国铁建股份有限公司于2008年6月24日召开一届五次董事会,会议审议通过如
下决议:
一,同意公司及其全资子公司中国土木工程集团有限公司(下称:土木工程公司)
分别对中土北亚国际投资发展有限公司(注册资本人民币5000万元,公司和土木工程
公司分别持股10%,15%,下称:北亚公司)增资人民币6500万元(自有资金),2250万元.
增资完成后(加上其它投资方的增资),北亚公司的注册资本将增加到人民币20000万
元, 其中,公司持股比例增加到35%,土木工程公司持股比例不变,公司对北亚公司的
直接和间接出资合计为人民币10000万元,占北亚公司全部注册资本的50%.
二, 同意公司利用自有资金人民币15000万元,以增资方式投入公司全资子公司
中铁轨道系统集团有限公司,用于新建高锰钢辙叉项目.
三, 通过关于中铁房地产集团有限公司(注册资本人民币5亿元,下称:中铁房地
产)调整股权结构和增加注册资本金的议案:同意公司出资受让全资子公司中铁十二
局集团有限公司, 中铁第四勘察设计院集团有限公司和中铁建设集团有限公司所持
中铁房地产共计60%的股权, 将中铁房地产变为公司全资子公司,股权转让价款的计
算方法为原始出资金额加计银行同期贷款利息.股权收购完成后,公司将以自有资金
向中铁房地产增资,将中铁房地产注册资本增加至人民币20亿元.公司将尽快与被收
购方达成协议.
四, 同意公司实施云南省昆明市主城东南二环快速系统改扩建工程第二标段BT
项目, 该标段全长9.8公里,投标总报价240228万元;投标报价的融资利率为10.63%;
项目资本金为总投资的35%, 即84080万元(以公司自有资金投入),其余65%的资金采
用银行贷款.
(601390)“中国中铁”公布股东大会决议公告
中国中铁股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议通过
如下决议:
一,续聘德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2
008年度国际和国内审计机构.
二,通过公司2007年度利润分配方案:不分配.
三, 通过为临策铁路有限责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供贷
款担保的议案.
四,通过公司之部分子公司提供对外担保的议案.
五,通过《公司章程》(修正案).
(601988)“中国银行”公布公告
中国银行股份有限公司于2008年6月25日与其附属机构中国银行( 香港)有限公
司(下称“中银香港”)签署后偿贷款(亦称从属贷款.根据约定, 后偿贷款债权人的
追索权列在所有其他非后偿债权人的追索权之后)协议, 公司应向中银香港提供6.6
亿欧元后偿贷款,为期10年(由2008年6月27日起计),中银香港可以于2013年6月28日
或之后选择提前偿还.后偿贷款发行后的最初5年之内利率为0.85%+EURIBOR,如果在
发行5年之后尚未提前偿还,剩余期间的利率为1.35%+EURIBOR.
(900901)“上电B股”公布董事会公告
上海广电电子股份有限公 司于2008年6月23?帐盏缴虾Ｊ泄凶什喽焦芾砦?
员会(下称“国资委”)有关批复文件, 公司非公开发行股份及上海广电(集团)有限
公司认购所发行股份的方案已获得国资委批准.
(900911)“金桥B股”公布股东大会决议公告
上海金桥出口加工区开发 股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大
会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:每10股派1.1元(含税).
二,通过公司2007年年度报告.
三,续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构.
(900919)“大江B股”公布股票交易异常波动公告
上海大江(集团)股份有限公司A股股票价格于2008年6月23日至25日连续三个交
易日跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动.
经核实, 除公司于2008年6月20日披露的《公司向特定对象发行股份(A股)购买
资产暨关联交易预案》和《关于撤销股票交易其他特别处理的公告》外, 公司目前
生产经营正常, 没有影响公司股价波动的事宜.公司及其控股股东,实质控制人均确
认不存在应披露而未披露的重大信息.
公司董事会确认,截止目前且在未来三个月内,公司没有任何根据有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划, 商谈,意向,协议等和对公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息.
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》, 《大公报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险.
(900955)“九龙山B”公布股东大会决议公告
上海九龙山股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会,会议审议通
过如下决议:
一,通过公司2007年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案.
三,聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计师.
四,选举产生公司第四届董,监事会董,监事及独立董事.
五, 通过公司及其控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司进
行互保事宜的议案.
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