2008年06月27日沪市证券交易所公告 |
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(2008年06月27日 08:08 系统管理员) |
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(600028)“中国石化”公布关联交易公告
中国石油化工股份有限公司于2008年6月26日召开三届二十一次董事会,会议审
议同意公司于同日与控股股东中国石油化工集团公司全资下属单位- 胜利石油管理
局, 江汉石油管理局,中原石油勘探局,河南石油勘探局,江苏石油勘探局,华东石油
局(下称:各出售方)分别签订《资产收购协议》,公司拟使用自有资金收购各出售方
拥有的与油田日常生产密切相关的维护性井下作业及配套辅助服务资产, 业务及相
关负债,以于评估基准日(2007年12月31日)目标资产经评估的净资产人民币1564.48
百万元(约合港币1670.71百万元)为本次收购的对价.
本次收购目标资产所占用的土地系使用各出售方经依法批准授权经营的国有土
地,收购实施后将由公司租赁使用该等土地.
上述交易构成关联交易.
(600029)“南方航空”公布公告
遵照中国南方航空股份有限公司2007年度股东大会决议, 公司正式委任张薇为
公司第五届监事会监事.
(600048)“保利地产”公布控股子公司竞得地块公告
保利房地产(集团)股份有限公司控股子公司湖南保利房地产开发有限公司近期
通过挂牌方式取得位于湖南省长沙市高新区麓谷工业园地块(用地面积549809.66平
方米,容积率不大于2.1,为住宅和商业用地),成交价为82190万元.
(600054)“黄山旅游”公布股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议
通过以下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案.
二,通过公司2007年年度报告及其摘要.
三,通过关于变更部分A股募集资金投向的议案.
四,通过关于公司续聘会计师事务所的议案.
五,选举朱卫东为公司独立董事;增补洪海平为公司监事.
(600070)“浙江富润”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江富润股份有限公司于2008年6月26日召开五届三次董事会,会议审议通过公
司非经营性资金占用整改措施的报告等事项.
董事会决定于2008年7月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议公司
子公司浙江富润印染有限公司向浙江明贺钢管有限公司提供借款和担保的议案.
(600083)“ST博信”公布贵州钒矿项目建设准备工作的进展公告
截至目前,广东博信投资控股股份有限公司全资子公司贵州钒矿项目,在公司控
股股东深圳市博投科技有限公司的资金支持下,已完成建设投产前的全部行政审批,
职工宿舍,食堂的建设工作.目前,厂区球磨车间,红钒车间,沉钒楼,萃取反萃取车间
等工程建设已全面展开,预计2008年12月底完成项目建设并进入试生产.
(600083)“ST博信”公布所持陕西矿业股权再次拍卖公告
广东博信投资控股股份有限公司日前获悉, 四川恒昌国际资产拍卖公司受成都
市中级人民法院委托, 将于2008年7月11日上午10点在成都市草市街69号7楼拍卖大
厅对公司所持有的陕西炼石矿业有限公司(简称:陕西矿业)37.5%的股权进行第二次
拍卖,拍卖参考价6011万元(保证金940万元).
(600088)“中视传媒”公布股票交易异常波动公告
中视传媒股份有限公司A股股票在2008年6月24日- 26日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动.
经征询公司及其实际控制人,公司目前生产经营状况正常,公司未来三个月内无
整体上市, 资产注入,非公开增发及重组等重大事项,不存在应披露而未披露的重大
信息.
公司董事会确认, 公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对
公司股票交易价格产生较大影响的信息.
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》, 《证券时报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险.
(600108)“亚盛集团”公布股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年年度利润分配方案.
二,通过关于聘用2008年度审计机构的议案.
三,通过公司2007年年度报告及其摘要.
四,通过关于2008年度日常关联交易事项的议案.
五,通过关于改选独立董事的议案.
(600113)“浙江东日”公布董事会决议公告
浙江东日股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开四届九次董事会,会议
审议同意公司与中信银行股份有限公司温州分行于近日签订的委托贷款合同, 委托
该银行向公司控股子公司温州东日房地产开发有限公司发放委托贷款6000万元. 委
托贷款期限为2008年6月24日至2010年12月23日,年利率为14.364%.
(600131)“岷江水电”公布部份变电站及线路恢复供电情况公告
自四川岷江水利电力股份有限公司都江堰供区的相关变电站恢复供电以来, 公
司在汶川百花供区内的110KV百杨线, 110KV百郭线,110KV百水线,35KV百鑫线,35KV
百映线,35KV百铝线及110KV郭家坝变电站已?忱澜ㄍ瓯?,并于2008年6月26日正式
恢复对百花,漩口,水磨,映秀等片区居民生活和工业动力用电.
上述线路及变电站的恢复,标志着公司灾后重新规划的南网已正式恢复供电.同
时, 公司灾后重新规划的北网供电区域内的35KV威州变电站,110KV绵池变电站10KV
部份也正式恢复供电.
(600139)“ST绵高”公布召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知
绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月30日13:00召开2008
年第二次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东
可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30,13
:00-15:00,审议关于公司重大资产出售,发行股份购买资产方案等事项.
本次网络投票的股东投票代码为“738139”,投票简称为“绵高投票”.
(600143)“金发科技”公布对外担保公告
根据金发科技股份有限公司2007年度股东大会批准的公司与广州毅昌科技股份
有限公司(下称:毅昌科技)互相提供8000万元人民币银行综合授信担保及相关授权,
公司于2008年6月13日与上海浦东发展银行广州白云支行(下称:白云支行)签订最高
额保证合同, 公司为毅昌科技与白云支行签订的叁仟万元人民币综合授信协议提供
连带责任保证,保证额度有效期自2008年6月13日至2009年5月16日,担保方式为互保
担保.
截至公告日,公司累计对外担保金额为37969.54万元人民币,其中累计为毅昌科
技担保金额为6546.01万元;无逾期担保.
(600168)“武汉控股”公布临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有 限公司于2008年6月26日召开2008年度第一次临时股
东大会,会议选举黄进,韩世坤为公司独立董事.
(600176)“中国玻纤”公布换股吸收合并巨石集团的债权人公告
中国玻纤股份有限公司现将换股吸收合并巨石集团有限公司(简称: 巨石集团)
的债权人有关事项公告如下:
凡接到公司发出的关于吸收合并的债权人通知书的公司债权人, 可于接到通知
书之日起30日内, 凡未接到通知书的公司债权人,可于本公告刊登之日起45日内,向
公司申报债权.债权人如未向公司申报债权, 不会因此而影响其债权,有关债权将在
到期后由公司按照有关法律规定以及债权文件的约定清偿. 债权人可通过直接到公
司申报,以邮寄方式及传真方式申报债权.
(600176)“中国玻纤”公布换股吸收合并巨石集团工作进展公告
中国玻纤股份有限公司近日已取得中华人民共和国商务部出具的有关批复文件
, 原则同意公司吸收合并巨石集团有限公司(简称:巨石集团).上述事宜仍须取得中
国证券监督管理委员会的核准/批准.
(600201)“金宇集团”公布股东减持股份公告
内蒙古金宇集团股份有限公司接到股东大象创业投资有限公司(下称:大象投资
)函告,截至2008年6月25日收市,大象投资已通过上海证券交易所交易系统累计出售
公司股份6022747股(占公司股份总数的2.14%), 尚持有公司股份35177253股(其中:
限售流通股27159253股,无限售流通股8018000股),占公司股份总数的12.53%.
(600206)“有研硅股”公布临时股东大会决议公告
有研半导体材料股份有限 公司于2008年6月26日召开2008年第一次临时股东大
会, 会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《公司首期股权激励计
划(草案)·修订版》.
(600207)“ST安彩”公布董事会决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2008年6月26日召开三届十二次董事会,会议审议
通过如下决议:
一,通过关于聘任公司副总经理的议案.
二, 通过续聘亚太(集团)会计事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构
的议案.
三,通?敬χ貌糠窒兄蒙璞缸什囊榘?,处置资产的价格依据经有关机构评
估的价值,并以公开招标的方式确定.截止评估基准日2008年6月3日标的资产账面净
值为216万元,评估变现价值为1407万元.
四,通过公司计划以自有资金和银行贷款在厂区内建设年产560万平方米光伏玻
璃项目的议案, 该项目总投资为27780万元(含外汇512万欧元),其中建设投资25088
万元,铺底流动资金2692万元,项目建设期12个月.
董事会提议召开2008年第一次临时股东大会,审议上述有关及其它事项,会议时
间另行通知.
(600207)“ST安彩”公布股东大会决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会,会议审
议通过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告及其摘要.
二,通过2007年度计提资产减值准备的报告.
三,通过关于公司会计估计变更的议案.
四,通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案.
五,通过公司2007年度利润分配方案.
六,通过2008年日常关联交易预计报告.
(600209)“罗顿发展”公布股票质押公告
罗顿发展股份有限公司于2008年6月25日接其控股股东-海南黄金海岸集团有限
公司(下称:集团公司)通知,集团公司所持公司134074708股股票(占公司总股本的30
.54%)于2008年6月24日起质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行(下称:海口
分行).该质押是为公司向海口分行借款人民币15900万元而作的担保.
(600209)“罗顿发展”公布董事会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届二次董事会,
会议审议同意公司于2008年6月23日与中国光大银行股份有限公司海口分行(下称:
海口分行)签署的《借款合同》,公司向海口分行借款人民币15900万元(贷新还旧),
贷款期限为2008年6月25日至2009年6月25日,利率为8.964%.上述贷款的担保方式为
抵押加质押.其中,公司提供面积共27347.45平方米的房产作抵押;公司控股股东-海
南黄金海岸集团有限公司所持公司股份134074708股质押给海口分行,质押登记日为
2008年6月24日.
(600210)“紫江企业”公布2007年度利润分配实施公告
上海紫江企业集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为: 每10股派1元(
含税).
股权登记日:2008年7月2日
除息日:2008年7月3日
现金红利发放日:2008年7月11日
(600213)“亚星客车”公布董监事会?鲆楣?
扬州亚星客车股份有限公司于2008年6月26日召开四届一次董, 监事会,会议审
议通过如下决议:
一,选举魏洁为公司第四届董事会董事长,并聘任其为公司总经理.
二,聘任刘竹金为公司董事会秘书.
三,选举缪惠明为公司第四届监事会主席.
(600213)“亚星客车”公布股东大会决议公告
扬州亚星客车股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案.
二,通过修改公司章程的议案.
三,选举产生公司第四届董,监事会董,监事及独立董事.
(600217)“ST秦岭”公布股东大会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告.
二,通过公司2007年度利润分配方案:不分配.
三,通过关于2008年日常关联交易预计的议案.
四,聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.
(600227)“赤天化”公布董事会临时会议决议公告
贵州赤天化股份有限公司 于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届二次董事
会临时会议, 会议审议同意公司向银行及贵州赤天化集团有限责任公司申请合计不
超过5亿元的短期流动资金贷款和借款,期限为一年.
(600236)“桂冠电力”公布“桂冠转债”到期的提示性公告
根据有关规定及《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券(简称:桂冠转债
,代码:100236)募集说明书》,“桂冠转债”在到期前10个交易日停止交易,即从200
8年6月16日起至29日停止交易,持有人在到期前仍可依约定的条件申请转股;“桂冠
转债”转股的最后时间为2008年6月27日,停止转股的起始日为2008年6月30日.
“桂冠转债”在到期日起的5个交易日内, 公司将按面值的108%价格(不含当年
利息)赎回所有未转股的“桂冠转债”并按2.5%票面利率支付本期利息,即合计110.
50元/张(含税).
(600266)“北京城建”公布股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会,会
议审议通过公司2007年度利润分配方案等事项.
(600311)“荣华实业”公布重大事项进展情况公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩, 刘德誉持有的肃北县浙
商矿业投资有限责任公司(下称:浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下:
因甘肃省国土资源厅的审批程序尚未结束,浙商矿业未能在预计的期限内(即于
2008年5月16日起的十个工作日内)完成探矿证的转让,具体完成时间尚无法确定;其
他与收购相关的事项正在按规定办理中.
本次股权收购尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险.
(600317)“营口港”公布2007年年度报告的补充公告
营口港务股份有限公司披露2007年度报告及其摘要时公司正在进行重大资产购
买事宜, 且经上海证券交易所批准,公司暂未披露2008年度经营计划.鉴于公司向营
口港务集团有限公司发行股份购买资产的事宜已经中国证券监督管理委员会核准,
现对2007年年度报告及其摘要中有关内容予以补充披露,补充内容及修订后的公司2
007年年度报告详见2008年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
(600317)“营口港”公布股东大会决议公告
营口港务股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议作出如下
决议:
一,未通过公司2007年度利润分配方案.
二,续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.
三,通过公司2007年度报告及其摘要.
四,通过公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案.
五,通过关于变更公司注册资本及修改章程有关条款的议案.
六,通过关于公司与营口港务集团有限公司,鞍山钢铁集团公司三方合作的议案
(600331)“宏达股份”公布2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告
四川宏达股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:
每10股转增10股派12.00元(含税).
股权登记日:2008年7月2日
除权除息日:2008年7月3日
新增无限售条件流通股份上市日:2008年7月4日
现金红利发放日:2008年7月11日
实施转股方案后,按新股本1032000000股摊薄计算的2007年度每股收益为0.627
5元.
(600338)“ST珠峰”公布董监事会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2008年6月26日召开四届一次董, 监事会,会议审
议通过如下决议:
一,推选陈汛桥任公司董事长.
二, 聘任丁宇峰为公司总裁,侯映学为公司第四届董事会秘书(兼总裁助理),邹
玮为公司证券事务代表.
三,推选陈兵为公司第四届监事会主席.
(600338)“ST珠峰”公布股东大会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会,会议审
议通过如下决议:
一,通过公司2007年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案.
三,选举产生公司第四届董,监事会董,监事及独立董事.
(600351)“亚宝药业”公布董监事会决议公告
山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年6月26日召开四届一次董, 监事会,会
议审议通过如下决议:
一,选举任武贤为公司第四届董事会董事长.
二,聘任许振江为公司总经理,任蓬勃为公司董事会秘书及副总经理.
三,通过公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案,使用期限不超过6个月.该议案须提交公司股东大会审议.
四,同意公司以800万元人民币收购北京果岭精鹰体育推广有限公司持有的北京
亚宝世纪置业有限公司(下称“亚宝世纪”)80%的股权, 收购完成后,亚宝世纪注册
资本为1000万元,其中公司出资800万元,占80%的股权.
五,通过关于增加募集资金专用帐户的议案.
六,选举韩应兵为公司第四届监事会主席.
(600351)“亚宝药业”公布股东大会决议公告
山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,通过公司2007年年度报告及摘要.
三,续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构.
四,同意将公司注册资本变更为人民币15823.8万元.
五,通过关于修改公司章程部分条款的议案.
六,选举产生公司第四届董,监事会董,监事及独立董事.
(600359)“新农开发”公布股票交易异常波动公告
截止2008年6月26日,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动.
经核实, 截止目前公司经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形.公
司承诺在未来三个月内无应披露而未披露的信息,包括但不限于股权转让,非公开发
行, 重大债务重组,重大资产业务重组,剥离,注入等重大事项;公司大股东及实际控
制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜,并承诺在未来三个月内不筹划涉及公司(
包括但不限于)股权转让,非公开发行,重大债务重组,重大资产业务重组,剥离,注入
等重大事项.
公司董事会确认, 公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划, 商谈,意向,协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的
其他信息.
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》, 《中国证券报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险.
(600368)“五洲交通”公布更换股权分置改革保荐代表人公告
国海证券有限责任公司(下称:国海证券)致函广西五洲交通股份有限公司,范文
明因工作变动不再担任公司股权分置改革的保荐代表人, 由国海证券李金海接替范
文明担任股权分置改革的保荐代表人, 继续执行对公司股权分置改革的持续督导保
荐工作.
(600369)“*ST长运”公布股票交易异常波动公告
重庆长江水运股份有限公司股票价格在2008年6月24日-26日连续三个交易日触
及涨幅限制,属于股票交易异常波动.
经核实,目前公司的生产经营和其他工作一切正常,公司吸收合并西南证券的方
案及相关材料已上报中国证监会,正处于待批之中.
公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,公司截止目前为止且在未来两周内
没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意
向,协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息.
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》, 《上海证券报》和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险.
(600397)“安源股份”公布董监事会决议公告
安源实业股份有限公司于 2008年6月26日以通讯方式召开三届二十六次董事会
及三届二十一次监事会,会议审议同意解聘肖良丰公司副总经理,财务总监职务.
(600455)“交大博通”公布重大事项进展公告
鉴于西安交大博通资讯股份有限公司第一大股东西安经发集团有限责任公司有
涉及公司的重大事项进行磋商,公司股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行
中,公司股票将继续停牌.待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌.该重大事项尚
未明确,且存在重大不确定性,敬请广大投资者注意风险.
(600460)“士兰微”公布董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限 公司于2008年6月25日以通讯方式召开三届十六次董
事会,会议审议同意公司将位于杭州市黄姑山路4号的土地使用权以及该地上的房产
抵押给华夏银行股份有限公司杭州高新支行, 作为公司向该银行申请4000万元人民
币贷款的抵押担保.
(600462)“ST石岘”公布重大诉讼事项受理公告
延边石岘白麓纸业股份有 限公司于2008年6月26日收到浙江省温州市中级人民
法院(下称: 温州中院)关?谏虾Ｆ侄⒄挂形轮莘中?(原告)诉公司及被告邵武中
竹纸业有限责任公司(下称:邵武纸业), 倪日涛借款合同纠纷一案的应诉通知书(附
起诉状),现将有关本案的基本情况公告如下:
被告与公司于2006年3月10日向原告申请借款3000万元(贷款期限一年;公司200
7年度股东大会审议通过该贷款展期申请),2007年3月9日已归还贷款100万元,截至2
008年3月21日,公司在原告处贷款余额2900万元.贷款到期后,公司未归还.温州中院
依法提出诉讼,要求公司立即归还借款本金2900万元,并支付利息,罚息81.2812万元
;判令被告承担诉讼费和财产保全费以及原告实现抵押权的一切费用;判令被告邵武
纸业,倪日涛对上述债务承担连带保证责任.
公司目前正在积极与银行等有关各方协商并力争妥善处理.
(600475)“华光股份”公布2007年度利润分配实施公告
无锡华光锅炉股份有限公司实施2007年度利润分配方案:每10股派2.5元(含税)
股权登记日:2008年7月2日
除息日:2008年7月3日
现金红利发放日:2008年7月9日
(600479)“千金药业”公布股东股权解除质押事项公告
株洲千金药业股份有限公 司于2008年6月25日接第一大股东株洲市国有资产投
资经营有限公司(下称:株洲国资)的通知, 株洲国资于2007年7月4日,2007年11月21
日将其持有的公司4.87%,2.98%的股份分别质押给中国工商银行株洲车站路支行,上
海浦东发展银行株洲支行(两次质押股份数原为1187.0842万股,2008年3月公司实施
10转增2股分配方案后变为1424.5010万股).现已将2007年7月4日质押的股份予以解
除(股份数量为884.5010万股),并已于2008年6月23日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续.
截止本公告日,株洲国资累计质押公司股份540万股,占公司总股本的2.98%.
(600480)“凌云股份”公布公告
凌云工业股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知,将于2008年6月30日审
核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易事宜.根据相关规定,公司股票
于2008年6月27日起停牌,待收到中国证监会的审核结果并公告复牌.
(600536)“中国软件”公布2007年度分红派息实施公告
中国软件与技术服务股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派0.6
0元(含税).
股权登记日:2008年7月2日
除息日:2008年7月3日
现金红利发放日:2008年7月11日
(600538)“北海国发”公??2008年上半年业绩预亏公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计, 预计2008年上半年
净利润(上年同期净利润为80.5万元人民币)将出现亏损, 亏损金额预计为3000万元
左右.具体数据将在公司2008年半年度报告中披露.
(600538)“北海国发”公布银行贷款逾期公告
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司流动资金较紧, 导致不能及时办理银
行借款转贷手续.截止2008年6月26日, 公司母公司及控股子公司新增加的逾期银行
贷款为14620万元, 累计逾期银行贷款为39510万元(其中母公司,控股子公司逾期贷
款分别为28910万元,10600万元).
目前,公司正加速资金回笼和闲置资产处置,争取妥善解决.
(600545)“新疆城建”公布董事会临时会议决议公告
新疆城建( 集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2008年第七次董事会临时
会议,会议审议通过关于转让新疆市政工程有限责任公司(总股本为10000万股,公司
持有4000万股,持股比例40%,下称:新疆市政)股权的决议:公司向新疆农机有限责任
公司等10家企业共计转让持有的新疆市政股权3600万股, 根据经审计的新疆市政净
资产169934535.81元为基数,并考虑公司该资产处置行为所涉及的成本等影响,确定
每股转让价格为1.85元,标的股权转让总价款为6660万元.
(600556)“*ST北生”公布股东大会决议公告
广西北生药业股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案.
二,通过公司2007年度报告及摘要.
三,续聘开元信德会计师事务所有限公司(下称:开元信德)为公司2008年度审计
机构.
四, 通过关于开元信德出具的无法表示意见审计报告所涉及事项专项说明的议
案.
五,通过关于修改《公司章程》的议案.
六,选举产生公司第六届董,监事会董,监事及独立董事.
(600572)“康恩贝”公布原厂区土地收储事项公告
根据浙江康恩贝制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议,公司(乙方
)于2008年6月25日与兰溪市土地储备中心(甲方)正式签订《国有土地使用权收购合
同》(下称:《收购合同》),甲方以现状收购乙方的位于兰溪市兰江街道排岭村宗地
(系公司原厂区土地资产,土地使用权面积为56739.35平方米,为工业用地,附属房产
建筑面积28714. 07平方米);由甲方按规划设计标准和商住用地评估价7915.1393万
元进行收储,其他补偿按兰溪市市府有关会议纪要精神执行.乙方在与甲方签订《收
购合同》后,将原土地,房产权证交给甲方,在土地出让前办理注销手续.在国有土地
出让公告前一个月将地块腾空,将收购土地及地上建筑物以原装交付甲方.
上述土地收购价以外的补偿费,公司尚在与兰溪市政府有关方面商议.
(600572)“康恩贝”公布2008年上半年业绩预增公告
根据浙江康恩贝制药股份有限公司财务部门初步测算, 预计2008年上半年净利
润额比上年同期已披露的净利润额(30433335.07元)增长100%左右.具体业绩数据将
在公司2008年上半年报告中予以披露.
(600579)“ST黄海”公布董事会决议公告
青岛黄海橡胶股份有限公司于2008年6月26日召开三届二十五次董事会,会议审
议同意公司根据上海证券交易所2007年年报事后审核意见函的有关要求及其处理决
定,对公司生产经营,规范治理,信息披露及实际控制人运作所涉问题进行全面整改,
并出具整改报告,具体内容详见2008年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n).
(600593)“大连圣亚”公布股东大会决议公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议
审议通过以下决议:
一,通过??2007年度利润分配方案.
二,通过公司2007年年度报告及其摘要.
三,通过续聘公司财务审计机构的议案.
(600594)“益佰制药”公布2007年度利润分配实施公告
贵州益佰制药股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为:每10股转增3股派1.5元(含税).
股权登记日:2008年7月2日
除权除息日:2008年7月3日
新增无限售条件流通股份上市日:2008年7月4日
现金红利发放日:2008年7月9日
实施转股方案后, 按新股本235170000股摊薄计算的2007年度每股收益为0.394
元.
(600603)“ST兴业”公布股东大会决议公告
上海兴业房产股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计单位.
(600608)“*ST沪科”公布公告
上海宽频科技股份有限公司由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关
股权司法冻结通知书获悉,因公司股东南京斯威特集团有限公司(下称:斯威特)与步
步高商业连锁股份有限公司发生租赁合同纠纷, 应长沙市天心区人民法院有关协??
执行通知书的要求,斯威特所持有的公司限售流通股2801万股(占公司总股本的8.52
%)被执行轮候冻结,冻结期限为二年,自2006年9月11日转为正式冻结之日起计算.
(600611)“大众交通”公布公告
大众交通(集团)股份有限公司现已收到参股公司国泰君安证券股份有限公司20
07年度利润分红款59562457.50元人民币.
(600614)“鼎立股份”公布股价异常波动警示性公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A, B股股票于2008年6月24日-26日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属股价异常波动.
经核实,截止本报告披露日并在可预见的三个月之内,公司控股股东及实际控制
人不存在股权转让,资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项.公司
生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息.
董事会确认, 公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划,商谈,意向,协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息.
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》, 《香港商报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险.
(600615)“丰华股份”公布重大诉讼进展公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2008年6月26日收到上海市第二中级人民法院(
下称:沪二中院)有关执行裁定书,就冠生园(集团)有限公司(下称:冠生园)诉公司保
证合同纠纷及申请执行一案,鉴于双方当事人就本案债务达成协议,且被执行人已按
协议履行完毕,现根据申请执行人冠生园向沪二中院提出的相关申请,依照有关规定
,裁定:解除对公司名下位于本市东方路2981号房产的查封.
至此,公司与冠生园之间保证合同纠纷完全了结,公司将冲回以前年度对冠生园
预提的负债61080154.30元.
(600629)“棱光实业”公布股东大会决议公告
上海棱光实业股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度报告和摘要.
二,通过公司2007年利润分配方案:不分配,不转增.
三,通过关于续聘会计师事务所的提案.
四,通过关于修改《公司章程》的提案.
(600655)“豫园商城”公布股东大会决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年6月26日召开2008年第一次股东大会(
2007年年会),会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告及摘要.
二, 通过公司2007年度利润分配方案:以2007年底公司股本总额604933492股为
基数,每10股送2股派1.00元(含税).
三,通过关于公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案.
四,通过续聘会计师事务所的议案.
(600658)“兆维科技”公布董监事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2008年6月26日召开七届一次董, 监事会,会议审
议通过如下决议:
一,选举赵炳弟为公司第七届董事会董事长.
二,续聘刘会阳担任公司总经理,陈丹担任公司副总经理并兼任公司财务总监及
董事会秘书.
三,选举李岩为监事会召集人.
(600658)“兆维科技”公布股东大会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会,会议审
议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构.
三,通过公司2007年年度报告及其摘要.
四,选举产生公司第七届董事会董事,独立董事及监事会股东监事.
(600663)“陆家嘴”公布2007年度利润分配实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:A股每
股派0.081元(含税);B股每股派0.011619美元.
股权登记日:A股:2008年7月2日
B股:2008年7月8日(最后交易日为2008年7月2日)
除息日:2008年7月3日
现金红利发放日:A股:2008年7月14日
B股:2008年7月15日
(600673)“东阳光铝”公布关联交易公告
根据广东东阳光铝业股份有限公司七届二次董事会审议通过的《关于公司发行
认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称: 分离交易可转债)方案的议案》之
第十五项《本次募集资金用途》,公司拟发行的分离交易可转债募集资金到位后,拟
使用募集资金向公司二级控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司(注册资本10800万
元,下称:宜都化成箔)单方面增资37500万元用于其新建及扩建24条化成箔生产线项
目,增资后公司间接持有其88.10%的股份;拟向公司控股子公司乳源东阳光精箔有限
公司(注册资本25000万元, 下称:乳源精箔)单方面增资20000万元用于其年产2万吨
钎焊箔建设项目,增资后公司持有其83.92%的股份;拟向公司控股子公司乳源东阳光
电化厂(注册资本9600万元, 下称:乳源电化厂)单方面增资21000万元用于其2.75万
吨/年(折100%)双氧水工程项目, 增资后公司持有其91.15%的股份.公司向上述三家
公司增资的价格( 认购每1元新增注册资本所需出资的金额)按照该三家公司经审计
的2007年12月31日每1元注册资本对应的净资产值(宜都化成箔, 乳源精箔及乳源电
化厂净资产审计值分别为340658061.79元,360559697.25元及115139793.49元)确定
因上述三家公司的港方股东香港南北兄弟国际投资有限公司为公司第二大股东
的外方股东,故上述事项构成关联交易,且尚须获得当地中外合资企业主管部门的批
复同意.
(600673)“东阳光铝”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东东阳光铝业股份有限公司于2008年6月25日召开七届二次董事会,会议审议
通过如下决议:
一,通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告.
二, 通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交
易可转债)方案的议案: 本次拟发行分离交易可转债不超过人民币72000万元(即720
万张), 按面值(人民币100元/张)发行,债券期限为6年(自发行之日起计算).每张债
券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证,所附认股权证数量不低于5000万份,
存续期为18个月(自权证上市之日起计算), 行权比例为2:1.本次发行分离交易可转
债向原股东优先配售,配售比例不低于本次发行规模的50%.
三,通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告.
董事会决定于2008年7月14日14:00召开2008年第三次临时股东大会, 会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行, 流通股股东可通过上海证券交易所交
易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30,13:00-15:00,审议以上事项.
本次网络投票的股东投票代码为“738673”;投票简称为“阳光投票”.
(600675)“中华企业”公布对外担保公告
中华企业股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开第五届董事会,会议审
议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司占87. 5%的股权)向浙商银
行上海分行申请1亿元借款提供担保[公司累计为其担保金额为3.7亿元(不包括本次
担保)],担保期限按保证合同约定履行.相关担保协议将在近期签署.
截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为10.8亿元(不包括本次担保),其中
, 公司为控股子公司担保的总额为6.7亿元(不包括本次担保),控股子公司为公司提
供担保的总额为4.1亿元;均无逾期担保.
(600676)“交运股份”公布控股股东履行非公开发行股票承诺事项的公告
?虾＝辉斯煞萦邢薰靖萁帐盏降目毓晒啥虾＝辉?(集团)公司(下称:交
运集团)有关函,交运集团在公司本次非公开发行股票时对注入资产中所含的部分土
地, 房产,少量股权,债务等事项作出承诺.公司现将截止2008年6月22日交运集团对
未了的承诺事项的进展情况予以公告,对关于涉及土地使用权,企业改制,债务转移,
部分法人股权属变更及部分房产等事宜作出具体承诺,内容详见2008年6月27日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn).
(600684)“珠江实业”公布董监事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月26日召开六届一次董, 监事会,会
议审议通过如下决议:
一,选举郑暑平为公司第六届董事会董事长.
二,选举廖晓明为公司第六届董事会副董事长,并聘任其为公司总经理.
三,聘任黄宇文为公司董事会秘书及副总经理,杨斌为公司证券事务代表.
四,选举杨家峰为公司第六届监事会主席.
另,公司职工大会选举吴建桦,谢蔷为公司职工监事.
(600684)“珠江实业”公布股东大会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一,通过公司2007年年度报告及其摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
三,续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构.
四,通过关于修改《公司章程》部分条款的议案.
五,选举产生公司第六届董事会董事,独立董事及监事会股东监事.
(600690)“青岛海尔”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
青岛海尔股份有限公司于2008年6月24日召开六届七次董事会,会议审议通过关
于公司收购海尔电器集团有限公司(下称: 海尔电器)股份事宜及其股份买卖协议的
议案:公司于同日与德意志银行签署了《海尔电器股份买卖协议》,公司将以自有资
金或银行借款资金收购德意志银行持有的海尔电器392677482股股份(约占海尔电器
已发行股份总数的20.10%),参照2007会计年度海尔电器经审计的净利润约为2.26亿
港元,净资产为9.42亿港元(每股净资产0.48港元)及其它因素,双方商议确定收购价
格为每股1.975港元,总价为775538027港元,折合人民币682395909.96元(按照100港
元兑87.99元人民币折算).该事项尚需经国家相关监管部门的批准.
董事会决定于2008年7月18日下午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及
其它事项.
(600697)“欧亚集团”公?挤趾炫上⑹凳┕?
长春欧亚集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案:每10股派3.00元(含税
).
股权登记日:2008年7月2日
除息日:2008年7月3日
现金红利发放日:2008年7月8日
(600698)“SST轻骑”公布股改进展风险提示公告
目前, 济南轻骑摩托车股份有限公司尚未收到国有股东中国兵器装备集团公司
提出再次启动股权分置改革(简称:股改)程序的书面动议,何时启动股改程序尚不确
定;公司股改的保荐机构仍为华龙证券有限责任公司.
公司在近两周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险.
(600699)“*ST得亨”公布抵押资产流拍公告
经询问,辽源市中级人民法院委托吉林省信达拍卖有限公司,吉林省五一拍卖有
限责任公司, 辽源三和拍卖有限公司,于2008年6月25日对辽源得亨股份有限公司抵
押(抵债)资产进行的拍卖,由于无报名参拍,导致流拍.
(600701)“工大高新”公布股东大会决议公告
哈尔滨工大高新技术产业 开发股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股
东大会,会议对如下议案作出决议:
一,通过公司2007年度报告及摘要.
二,通过公司2007年度利润分配方案.
三,通过关于公司续聘2008年审计机构的议案.
四,通过公司2008年度日常关联交易预计的议案.
五,通过公司为北京成祥科技投资发展有限公司提供6500万元担保的议案.
六,通过关于修改《公司章程》的议案.
七,选举产生公司董,监事会董,监事及独立董事.
八,董事会提议的独立董事候选人王占峰未予通过.
(600703)“S*ST天颐”公布非公开发行股份购买资产等资产重组行为实施公告
天颐科技股份有限公司本次向其控股股东的下属控股子公司厦门三安电子有限
公司(下称:三安电子)非公开发行114945392股人民币普通股(A股),发行价格为4.33
元/股, 购买三安电子全部LED类经营性资产,相关资产交割及过户手续已于2008年6
月23日办理完毕, 已全部过户至公司全资控股子公司厦门市三安光电科技有限公司
名下. 公司于2008年6月26日办理了本次非公开发行的股份登记工作.本次发行股份
的禁售期为36个月, 自公司股权分置改革实施日开始计算.本次非公开发行前后,公
司股本结构变动如下:
单位:股
非公开发行前 非公开发行后
?止墒? 持股比例(%) 持股数量 持股比例(%)
一,社会法人股股份
社会法人股股份合计 60,901,000 50.96 175,846,392 75.00
其中:本次发行股份 114,945,392 49.03
二,无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股份合计 58,615,464 49.04 58,615,464 25.00
三,总股本 119,516,464 100.00 234,461,856 100.00
(600703)“S*ST天颐”公布董事会决议公告
天颐科技股份有限公司于2008年6月23日召开五届二十九次董事会,会议审议通
过如下决议:
一,同意以公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司(下称:三安光电)截至
审计基准日2008年5月31日接收的厦门三安电子有限公司转让的资产净值439254904
.07元,对三安光电增资人民币1000万元,余下429254904.07元作为资本公积.
二,通过三安光电利用3.45亿元资本公积金转增股本的议案.该议案需提交公司
股东大会审议.
(600704)“中大股份”公布公告
中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近期审核浙江中大集团股份
有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案.根据相关规定,公司股票
自2008年6月27日起停牌,待公司公告审核结果后复牌.
(600719)“大连热电”公布董事会决议公告
大连热电股份有限公司于2008年6月26日召开五届十次董事会,会议审议同意公
司对2007年度股东大会批准的2008年度授信额度(总额度为88700万元,目前已执行7
2200万元)进行部分调整, 即拟向部分银行申请增加储煤贷款授信额度:将向大连银
行申请的授信额度由原2000万元增加至3000万元, 贷款期限仍为1年;新增向中国农
业银行大连分行申请授信额度4000万元, 同时拟用公司所属的东海热电厂和北海热
电厂的部分汽轮机,发电机等机器设备资产为标的物,为此笔授信额度提供抵押担保
,贷款期限为半年.调整后,公司2008年度授信额度合计为93700万元人民币.
(600733)“S前锋”公布股票交易异常波动公告
成都前锋电子股份有限公司股票价格于2008年6月24日-26日连续三个交易日触
及5%的涨幅限制,属于股票交易异常波动.
经书面询问,除公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换,以新增股份吸
收合并首创证券有限责任公司的重组方案尚在履行审批?绦蛞酝?, 公司控股股东及
实际控制人在未来三个月内对公司没有其他的重大资产重组,收购,发行股份等协议
;公司控股股东没有应披露而未披露的重大信息.
董事会确认,除前述事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划, 商谈,意向,协议等和对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息.
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》, 《中国证券报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险.
(600749)“西藏旅游”公布股东大会决议公告
西藏旅游股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议通过
如下决议:
一, 通过公司2007年度资本公积金转增股本方案:以2007年末总股本11000万股
为基数,每10股转增5股.
二,通过公司2007年年度报告及其摘要.
三,通过修改《公司章程》有关条款的议案.
四,续聘四川君和会计师事务所为公司2008年财务审计机构.
(600751)“S*ST天海”公布股东大会决议公告
天津市海运股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.
三,通过修改公司章程的议案.
四,通过调整公司独立董事的议案.
(600775)“南京熊猫”公布公告
南京熊猫电子股份有限公司近日收到邬士元提交的请求辞去公司独立监事职务
的书面辞职通知,该辞呈自公告之日起生效.
(600787)“中储股份”公布2007年度利润分配实施公告
中储发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案:每10股派0.40元(含税).
股权登记日:2008年7月2日
除息日:2008年7月3日
现金红利发放日:2008年7月8日
(600816)“安信信托”公布股东部分股权质押公告
安信信托投资股份有限公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司( 持有公
司股份149670672股)将其持有的部分限售流通股4000万股(占公司总股本的8.8%)于
2008年6月24日质押给盛京银行股份有限公司沈阳市沈河支行,并在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了相关手续.
(600817)“ST宏盛”公布公告
上海宏盛科技发展股份有限公司近日收到第一大股东上海宏普实业投资有限公
司通知,其于2008年6月24日收到中国证?喽焦芾砦被?(下称“证监会”)有关《
调查通知书》,因涉嫌违反证券法律法规,证监会决定对其立案调查.
(600838)“上海九百”公布股东大会决议公告
上海九百股份有限公司于2008年6月26日召开第十五次股东大会(2007年年会),
会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,增补尹传定,张有礼分别为公司董事及独立董事.
三,通过关于公司续聘2008年度会计师事务所的议案.
四, 通过关于公司拟收回前期已投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股
募集资金并变更其用途的议案.
(600839)“四川长虹”公布关于对南方证券债权受偿进展情况公告
四川长虹电器股份有限公司于2008年4月17日收到南方证券股份有限公司(简称
:南方证券)破产清算组出具的有关通知书, 确认公司对南方证券享有破产债权金额
合计200765792.49元.
公司于2008年5月4日收到南方证券破产清算组《关于南方证券破产案第一次财
产分配补充分配的通知》, 根据南方证券破产案第二次债权人会议通过的第一次破
产财产分配方案, 公司对应的南方证券债权第一次获得的受偿资产包括在上海证券
交易所上市的哈药集团股份有限公司(下称:S哈药)流通股份4204251股,哈飞航空工
业股份有限公司(下称:哈飞股份)流通股份1092120股,现金7082670.49元.截至本公
告披露之日,上述受偿资产中证券资产已全部过户至公司名下,现金已划至公司银行
账户.以2008年6月25日收盘价计算,公司因受偿持有的S哈药流通股股份市值4914.7
7万元,哈飞股份流通股股份市值1715.72万元.
(600847)“ST渝万里”公布股价异常波动公告
重庆万里控股(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日(2008年6月24日-2
6日)内达到涨幅限制,且收盘价格涨幅偏离值累计达15%,属于股票交易异常波动.
经核实, 公司正按《公司环保搬迁及解决改制遗留问题职工分流安置实施方案
》,实施职工安置工作;除2008年5月13日公告的四川汶川县地震未对公司生产,搬迁
和新厂房建设造成任何影响的公告外,公司无其他应披露而未披露的重大信息.
经咨询, 到目前为止并在可预见的两周之内,公司及其控股股东,实际控制人均
确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息, 包括但不限于涉及非公开发
行,债务重组,业务重组,资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项.
董事会确认, 公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划, 商谈,意向,协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息.
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》, 《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险.
(600853)“龙建股份”公布股东大会决议公告
龙建路桥股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议通过
如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案.
二,通过关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案.
三, 通过关于对公司申请中国银行哈尔滨霁虹支行(下称:霁虹支行)2亿元授信
额度追加2亿元应收账款质押担保的议案.
四,通过关于向霁虹支行申请10亿元信贷证明额度的议案.
五, 通过关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请9.34亿元综合授信额度的议
案.
六,通过关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司400万元贷款提供担保和房产抵押
的议案.
(600862)“南通科技”公布董监事会决议公告
南通科技投资集团股份有限公司于2008年6月26日召开第六届董,监事会2008年
第一次会议,会议审议通过如下决议:
一,选举陈照东担任公司第六届董事会董事长.
二,选举凌卫国担任公司第六届董事会副董事长,并聘任其担任公司总经理(兼)
三,聘任朱军担任公司董事会秘书及总会计师(兼),丁凯担任公司董事会证券事
务代表.
四,通过公司经营层调整的议案.
五,选举施进宇担任公司第六届监事会主席.
(600862)“南通科技”公布股东大会决议公告
南通科技投资集团股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,续聘万隆会计师事务所为公司2008年度审计机构.
三,通过修改公司章程的提案.
四,选举产生公司第六届董,监事会董,监事及独立董事.
(600880)“博瑞传播”公布公告
成都博瑞传播股份有限公司印务分公司(下称: 印务分公司)近日接四川省地方
税务局下发的有关通知, 同意印务分公司执行西部大开发税收优惠政策,减按15%的
税率缴纳企业所得税.
经相关税务主管部门同意确认,印务分公司2007年已预交缴2008年企业所得税1
3526247.96元,因此可在印务分公司2008年应纳所得税数额中抵减13526247.96元税
金,从而将增加2008年印务分公司当期损益13526247.96元.
(600880)“博瑞传播”公布董事会决议公告
成都博瑞传播股份有限公 司于2008年6月25日以通讯表决方式召开六届二十四
次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过关于调整公司股票期权行权数量及价格的议案:鉴于公司于2008年5月1
5日实施了2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案,根据《股票期权激励计划
》有关规定,将公司未行权股票期权行权数量由原来的1400万份调整为2520万份;未
行权每份股票期权的行权价格由原来的14. 69元调整为8.05元(调整自2008年6月25
日生效).
二,通过《公司证券市场投资内控制度》的议案.
(600893)“S吉生化”公布股东大会决议公告
吉林华润生化股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,通过公司2007年年度报告.
三,通过关于公司日常购销产品关联交易的议案.
(600898)“三联商社”公布2007年年度股东大会有关事项说明
近日, 就三联商社股份有限公司2007年度股东大会中董,监事会换届选举事宜,
公司第一大股东山东龙脊岛建设有限公司及实际控制人提出撤消全部董监事候选人
提名并质疑累积投票制的合规性,公司现将有关事宜予以说明,具体内容详见2008年
6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
(600900)“长江电力”公布购售电合同公告
中国长江电力股份有限公 司作为售电方于2008年6月25日与购电方华中电网有
限公司签订了《2008年度葛洲坝水电站购售电合同》,约定年合同电量为152.4亿千
瓦时,合同电量上网电价按照国家发展改革委员会有关文件精神执行.合同有效期至
2008年12月31日.
(601186)“中国铁建”公布2007年度股东大会决议公告
中国铁建股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议通过
以下决议:
一,批准公司2007年度利润分配方案.
二,批准公司2007年度年报及其摘要.
三,续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司境内,外审计师
四,批准关于修改《公司章程》有关注册资本金及相关条款的议案.
五,通过关于授予公司董事会于有关期间发行公司H股股份一般性权利的议案.
(601333)“广深铁路”公布董监事会决议公告
广深铁路股份有限公司于2008年6月26日召开五届一次董, 监事会,会议审议通
过以下决议:
一,选举何玉华为公司?鲁?.
二, 通过公司根据美国相关法律拟定的综合反映公司2007年度经营状况及财务
状况的20-F表,并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案.
三,选举姚木明为公司新一届监事会主席.
(601333)“广深铁路”公布股东周年大会决议公告
广深铁路股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东周年大会,会议审议
通过以下决议:
一, 批准公司2007年度利润分配方案:按2007年底总股本7083537000股为基数,
每股派人民币0.08元.
二,聘任普华永道中天会计师事务所有限公司,罗兵咸永道会计师事务所分别为
公司2008年度中国及国际核数师.
三,选举产生公司第五届董事会董事,独立董事及监事会股东代表监事.
四,通过《公司章程》修订方案.
(601866)“中海集运”公布股东大会决议公告
中海集装箱运输股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审
议通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案.
二,通过公司2007年度报告及其摘要.
三,聘任罗兵咸永道会计师事务所,天职国际会计事务所分别为公司2008年度境
外,境内核数师.
四,通过关于更换公司监事的议案.
五,通过关于修改公司H股股票增值权实施办法的议案.
(900903)“大众B股”公布公告
大众交通(集团)股份有限公司现已收到参股公司国泰君安证券股份有限公司20
07年度利润分红款59562457.50元人民币.
(900907)“鼎立B股”公布股价异常波动警示性公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司A, B股股票于2008年6月24日-26日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属股价异常波动.
经核实,截止本报告披露日并在可预见的三个月之内,公司控股股东及实际控制
人不存在股权转让,资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项.公司
生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息.
董事会确认, 公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划,商谈,意向,协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息.
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》, 《香港商报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险.
(900929)“锦旅B股”公布2007年度利润分配实施公告
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2007年度利润分配方案: 即每10股派人民
币2.00元(含税);即B股每股派0.028818美元(含税).
B股股权登记日:2008年7月8日
B股最后交易日:2008年7月2日
除息日:2008年7月3日
B股现金红利发放日:2008年7月16日
(900932)“陆家B股”公布2007年度利润分配实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:A股每
股派0.081元(含税);B股每股派0.011619美元.
股权登记日:A股:2008年7月2日
B股:2008年7月8日(最后交易日为2008年7月2日)
除息日:2008年7月3日
现金红利发放日:A股:2008年7月14日
B股:2008年7月15日
(900938)“*ST天海B”公布股东大会决议公告
天津市海运股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增.
二,续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.
三,通过修改公司章程的议案.
四,通过调整公司独立董事的议案.
(900942)“黄山B股”公布股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会,会议审议
通过以下决议:
一,通过公司2007年度利润分配方案.
二,通过公司2007年年度报告及其摘要.
三,通过关于变更部分A股募集资金投向的议案.
四,通过关于公司续聘会计师事务所的议案.
五,选举朱卫东为公司独立董事;增补洪海平为公司监事.
(600208)“新湖中宝”公布2008年公司债券发行的提示性公告
新湖中宝股份有限公司现将2008年公司债券发行的有关事项提示如下:
本期债券发行规模为不超过人民币14亿元(1400万张);债券期限为8年;票面利率
为9.00%,公司有权在本期债券存续期间第3年和第6年付息日上调本期债券后续期限
的票面利率; 本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的
债券全部或部分按面值回售给公司.
本期债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式,网上发行规模预设为不低
于本期债券发行规模的30%.
网上发行时间为2008年7月2日上海证券交易所交易系统的正常交易时间,申购代
码为“751999”, 简称为“08新湖债”,投资者网上认购次数不受限制.网下发行时
间为2008年7月2日至8日, 参与网下认购的每个投资者的最低认购数量为10万元,超
过10万元的必须是5万元的整数倍.
(600210)“紫江企业”公布董事会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2008年6月26日以通讯方式召开四届二次董事
会,会议审议通过如下决议:
一, 同意公司为控股子公司南昌紫江包装有限公司(公司持有100%股权),上海紫
泉饮料工业有限公司(公司持有75%股权)分别向中国银行南昌青湖支行,交通银行上
海虹口支行各申请的人民币1200万元流动资金借款(利率分别为基准利率上浮10%,5
%)提供担保.
二, 同意公司为广东紫泉包装有限公司(公司控股子公司上海紫泉包装有限公司
持有其75% 股权)向中信银行东莞分行申请人民币5000万元流动资金借款(利率为基
准利率上浮10%)提供担保.
三,同意公司为控股子公司沈阳紫江包装有限公司(公司持有100%股权)向招商银
行沈阳分行申请的人民币3000万元流动资金借款授信额度(利率为基准利率上浮5%)
提供担保.
上述担保方式均为连带责任保证担保,期限均为一年.
截至公告日,公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1165450000元,2350000
美元(以1:6.8634计, 折合人民币16128990.00元),合计人民币为1181578990.00元;
除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外, 公司担保对象全?课?
公司所属控股子公司.
(600415)“小商品城”公布公告
根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知,其将于近期审核浙江中
国小商品城集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的方案
.根据相关规定,公司股票自2008年6月27日起停牌,待审核结果公告后复牌.
(600605)“汇通能源”公布提示性公告
由于上海汇通能源股份有限 公司第二大股东中泰信托投资有限责任公司实际控
制人发生变更, 现将人保投资控股有限公司出具的《详式权益变动报告书》和人民
日报社出具的《简式权益变动报告书》予以公告,具体内容详见2008年6月27日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn).
(600649)“城投控股”公布股东大会决议公告
上海城投控股股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会, 会议审议
通过如下决议:
一, 通过公司2007年度利润分配方案:以公司实施2007年度利润分配方案的股权
登记日的总股本数为基数,每10股派1元(含税).
二,续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构.
三,选举产生公司第六届董事会董事,独立董事及监事会股东代表监事.
四,通过2008年?ぜ迫粘９亓灰椎囊榘?.
(600649)“城投控股”公布董监事会决议公告
上海城投控股股份有限公司于2008年6月26日召开六届一次董,监事会,会议审议
通过如下决议:
一,选举孔庆伟为公司董事长.
二,聘任安红军为公司总经理,俞有勤为公司董事会秘书,李晨为公司证券事务代
表.
三,同意公司对东方基金管理公司增资1800万元.
四,选举王志强为公司监事长.
(600807)“天业股份”公布股东大会决议公告
山东天业恒基股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会, 会议审议
通过如下决议:
一,选举产生公司第六届董事会董事,独立董事及监事会股东代表监事.
二,通过公司2007年年度报告及其摘要.
三,通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案.
四,通过关于续聘会计师事务所的议案.
(600807)“天业股份”公布董监事会临时会议决议公告
山东天业恒基股份有限公司于2008年6月26日召开六届一次董,监事会临时会议,
会议审议通过如下决议:
一,选举曾昭秦担任公司第六届董事会董事长.
二,续聘王永文担任公司总经理,蒋涛担任公司董事会秘书及副总经理.
三, 同意公司于同日与中铁十局集团房地产开发有限公司(下称:房产公司)签订
的《房地产项目联合开发合同》, 双方以共同出资联建方式实施操作山东省东营市
“盛世龙城”项目(经批复的该项目土地总出让面积236746平方米,总规划用地面积
374756平方米,总建筑面积约490000平方米,绿化率≥35%,建筑密度≤20%,土地使用
权性质为居住用地,下称:项目).项目土地款(含拆迁补偿,土地收购,土地出让金)总
价款3.25亿元人民币,其中,房产公司出资1亿元人民币;公司向房产公司提供项目地
上规划商住建筑面积(不含配套公建)不低于11万平方米的开发总量; 项目由公司实
行统一销售;房产公司建设的商住面积的投入由其自行解决, 收益归其所有;按相关
规定应缴纳的城市配套等相关费用, 由双方按各自实际开发规划建筑面积占总规划
建筑面积的比例进行分摊.
四,选举安郁厚担任公司第六届监事会主席.
(600829)“三精制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年6月25日召开五届十七次董事会, 会议
审议通过如下担保事项:
一, 同意公司为控股70%的子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向交通银行哈
尔滨分行珠江支行(下称: 珠江支行)申请的2500万元银行承兑汇票中的2400万元提
供连带责任担保, 向珠江支行申请的800万元流动资金贷款提供担保;为客户单位西
安派昂医药有限责任公司在中信银行股份有限公司西安分行申请办理的1600万元保
兑仓业务承担保证金之外的800万元连带保证责任.
二, 通过公司为控股51%的子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金
桥支行申请办理的4000万元保兑仓业务承担保证金之外的2400万元连带保证责任的
议案.
上述四笔担保尚未签署担保协议,担保期限均为一年.
上述担保手续办理完成后,公司累计对外担保总额为人民币14450万元,其中为公
司控股子公司提供的担保总额为9300万元;无逾期对外担保.
董事会决定于2008年7月12日上午召开2008年第二次临时股东大会, 审议以上第
二项议案.
(600832)“东方明珠”公布召开2007年度股东大会提示性公告
上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年
度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项.
(601111)“中国国航”公布飞机购买交易公告
中国国际航空股份有限公司于2008年6月26日召开二届十三次董事会, 会议审议
批准公司及其全资子公司国航进出口有限公司(作为公司的进口代理)与空中客车公
司Airbus S.A.S(下称:空客公司)签订飞机购买协议,公司向空客公司购买20架空中
客车330系列飞机.飞机的基本价格包括机身,附加部件及引擎的价格,合计约为3821
000000美元,购买飞机的实际代价将低于前述的飞机基本价格.前述20架飞机计划将
于2011年至2014年分批交付予公司.公司将以业务营运, 商业银行贷款,公司其它融
资工具所得现金为本次交易提供资金.
上述交易尚待公司股东大会及国家有关主管部门的批准.
(601111)“中国国航”公布关联交易公告
经中国国际航空股份有限公司二届十三次董事会批准,根据公司与股东国泰航空
有限公司(持有公司18.1%的股份,下称:国泰航空)签订的《营运协议》,双方于2008
年6月26日签订《框架协议》, 就公司及其子公司(下称:国航集团)与国泰航空及其
子公司[包括港龙航空有限公司(下称:港龙航空), 下称:国泰航空集团]之间的相关
协议的订立, 更新或续展提供框架协议,约定两集团在多个营运领域进行合作.前述
相关协议涵盖公司, 国泰航空及港龙航空订立的《联营服务协议》及任何其他国航
集团成员公司与国泰航空集团成员公司之间就“交易”( 包括营运航空客运的联营
安排,代码共?戆才?,联运安排,飞机租赁,飞行常客计划,提供航空餐饮,地勤支援及
工程服务, 以及约定在日后提供的其他服务而订立的交易和根据《框架协议》约定
在日后进行的其他交易)订立的协议.
截至2010年12月31日止的三年间,预计国航集团与国泰航空集团之间就交易支付
给对方的款项数额,2008年-2010年实际交易年度上限均分别不超过900百万元港币;
公司及国泰航空预计, 在前述年度上限的范围内,两集团之间就客运合作,飞机租赁
和航食地勤分别支付给对方的款项年度金额,将分别不会超过港币3亿元,2.5亿元,2
.15亿元, 其它在框架协议下进行的交易年度金额不超过港币1.35亿元.上述《框架
协议》将于2010年12月31日后每三年更新一次.
上述事项构成关联交易.
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